بایننس، برای عبور از فشار تنظیم کننده ها، محدودیت های بیشتری در مورد مشتریانی که تمام مراحل فرآیند احراز هویت خود را تکمیل نکرده اند، ایجاد کرد تا بهتر بتواند با مقررات محلی مطابقت داشته باشد. کاربران جدید از 4 تا 23 آگوست با محدودیت هایی روبرو می شوند. بایننس از سه سطح احراز هویت استفاده می کند. سطح پایه که نام، ملیت، تاریخ تولد و آدرس را می پرسد. در این سطح این امکان برای افراد فراهم می شود تا به سرعت معاملات رمزارزی خود و همچنین واریز و برداشت وجوه را انجام دهند.این کاربران به برداشت روزانه 06/0 بیت کوین یا معادل تقریبا 2000 دلار محدود می شوند. سطح متوسط از شما درخواست کارت شناسایی و عکس می کند، در حالی که سطح پیشرفته نیاز به اثبات آدرس در قالب قبض یا بیانیه بانکی دارد. کسانی که تمام مراحل احراز هویت را انجام می دهند می توانند تا 100 بیت کوین به صورت روزانه برداشت کنند. KYC یکی از ملزومات موسسات مالی است و هدف آن جلوگیری از پولشویی مجرمان یا جلوگیری از دستیابی افراد در لیست تحریم ها است. در سال 2019، این صرافی با شرکت IdentityMind همکاری کرد تا فرآیندهای KYC و مبارزه با پولشویی خود را به طور خودکار انجام دهد و همچنین قبلاً در فرآیند مشابهی در سال 2018 با Refinitiv همکاری کرده بود.